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上海磐合科学仪器股份有限公司
2**0年第一次临时股东大会通知
各位股东：
上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2**0年3月15日召开2**0年第一次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、时间、地点和会期
1、时间：2**0年3月15日10时00分
2、地点：上海市闵行区联航路1**8号上计信息楼B座3楼会议室
3、会期：预期半天。
二、会议议程
股东大会审议的议案如下：
1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于豁免公司部分股东限售承诺的议案
三、出席会议人员资格
1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、董事会秘书应当出席会议。
3、公司高级管理人员列席会议。
四、其它事项
联系方式及联系人
地址：上海市闵行区联航路1**8号上计信息楼B座3楼
会务常设联系人：杨菊华
联系电话：0***-33****21
传 真：0***-33****23
附件：
1、董事候选人简历
2、非职工代表监事候选人简历
上海磐合科学仪器股份有限公司董事会
2**0年2月19日
附件一：董事候选人简历
(1)黎桥 毕业于四川师范大学，大学本科学历，2**5年2月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司业务经理、副总经理；2**7年2月至今任上海磐合科学仪器股份有限公司董事。黎桥先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(2)栾旭东 毕业于清华大学，硕士学历，2**1年至今担任江苏天瑞仪器股份有限公司产品经理。栾旭东先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(3)张苏伟，毕业于四川理工学院，大学本科学历，2**0年至今担任江苏天瑞仪器股份有限公司环保事业部总经理。张苏伟先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(4)王沁，毕业于同济大学环境工程学院，大学本科学历，曾任上海屹尧科学仪器有限公司营销总监，现任上海磐合科学仪器股份有限公司销售总监。王沁先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(5)陆高宏，毕业于华东师范大学化学系，大学本科学历，曾任瑞士华嘉（香港）有限公司应用工程师，香港力扬企业销售经理/销售总监，现任上海磐合科学仪器股份有限公司销售总监。陆高宏先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：非职工代表监事候选人简历
(1)郝光泽，毕业于吉林大学珠海学院，大学本科学历。2**6年11月至今任上海磐合科学仪器股份有限公司监事，郝光泽先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(2)范琴琴，毕业于上海师范大学。2**0年1月1日至今任上海磐合科学仪器股份有限公司会计，2**4年10月至2**7年1月任上海磐合科学仪器股份有限公司监事。范琴琴女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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