召开股东临时会议通知

关于召开沧州好日子房地产开发有限公司临时股东会的通知

股东：天津旺业投资有限公司（统一社会信用代码： 911201167676183080），股东：北京惟盛投资有限公司（统一社会信用代码：91110105317936229E），股东：河北好日子商业股份有限公司（统一社会信用代码：91130100700918373M），股东：北京昱都新源科贸有限公司（统一社会信用代码：91110108MA00CCTK3E）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本人作为公司股东依法召集本次股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2021年12月16日上午9:00。

二、会议地点：沧州经济开发区兴业路（原渤海路）2号商都名苑招商处。

三、会议主持人：河北好日子商业股份有限公司（以下简称商业公司）。

四、参会人员：沧州好日子房地产开发有限公司全体股东及法定代表人孙文士，身份证号：630105196608261391（委托代理人出席的，请携带本人身份证原件、复印件、股东营业执照副本复印件加盖公章及授权委托书）。

五、会议审议事项： 

1.授权河北好日子商业股份有限公司处理解决以下事项。

（1）已售商铺履约网签

房产公司于2013年至今以分期付款、一次性付款等方式，在不同阶段先后以市场行为出售了84套商铺，至今未履约网签。近期因房屋网签及权属问题，已有五十余购房人先后通过司法程序对所购房屋进行查封和保全工作。

通过本次会议，表决授权河北好日子商业股份有限公司全权处理解决以上亟待解决的问题，及时止损。

（2）房屋竣工验收交付

根据项目竣工验收流程，通过本次会议研究，在沧州经济开发区住建局的领导下，各股东表决授权河北好日子商业股份有限公司协调、配合与有当地有关职能部门办理项目竣工验收交付工作。

2.房产公司用章及相关证照的重新办理刻制使用

鉴于解决上述问题期间均需使用房产公司公章、法人章、财务章，因以上房产公司用章管理持有人为房产公司大股东，且大股东将用章全部交于第三人，导致房产公司用章无法获取，现具体管理存放地无从知晓。因此通过会议表决授权河北好日子商业股份有限公司在全权解决上述事务期间，根据需要，由河北好日子商业股份有限公司重新刻制房产公司公章等其他相关用章及申报房产公司营业执照等其他相关证照，用章、用照事项范围仅限于处理上述事项使用。

房产公司项目商铺“入住难”问题现已成为省、市、区三级主管部门督查焦点群体案件，此问题已对房产公司及各股东带来不可预估的严重影响。请房产公司各股东、法定代表人充分认识问题的严重性，面对客观事实，在区案件督办专案组的领导和参与下，主动积极配合，解决首要突出问题。

本通知函将以邮寄和公告方式送达房产公司各股东及法定代表人。请在收到本函之日起三日内给予我司回复，并按期安排人员（安排人员应有决策表决权限）如期参会。如逾期未参会，且未做任何回复，按公司法规定，视本次通知的房产公司各股东行使表决为弃权票。

召集人：河北好日子商业股份有限公司

2021年11月18日。